По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве
Прокуратура Ленинского района г. Севастополя провела проверку исполнения законодательства в сфере банкротства.
Установлено, что коммерческая организация, основным видом деятельности которой является стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, на протяжении 3-х лет находилась в экономической ситуации, которая не позволяла в полной мере оплатить требования кредиторов по имеющимся обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
При этом, в ноябре 2022 года руководитель продал принадлежащее предприятию здание площадью свыше 4,4 тыс. кв. м на ул. Индустриальной по заведомо заниженной стоимости, что привело к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и банкротству.
Прокурор района направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК РФ (отчуждение имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Прокуратура Нахимовского района направила в суд уголовное дело о мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала
Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы.
Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
По версии следствия, женщине в 2017 году выдан сертификат на получение средств материнского капитала в связи с рождением второго ребенка. Желая его незаконно «обналичить», она заключила с кредитно-потребительским кооперативом фиктивный договор займа якобы на строительство дома в Челябинской области. Сумма кредита была равной размеру материнского капитала и составила 453 тыс. рублей. На основании предоставленных подложных документов в январе 2018 года органы пенсионного фонда перечислили бюджетные денежные средства в счет погашения кредита.
В действительности использовать средства материнского капитала для улучшения жилищных условий семьи женщина не намеревалась. Она потратила их на личные нужды, не связанные с целью предоставления данной меры государственной поддержки. Строительство на участке не начала.
Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
