В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничествах с обналичиванием средств материнского капитала
Следственным управлением УМВД России по городу Севастополю завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной преступной группы из 24 фигурантов, обвиняемых в мошенничествах в крупном размере.
По версии следствия, 43-летняя местная жительница, являясь руководителем филиала одного из кредитных потребительских кооперативов, вместе со своим 46-летним супругом, который также занимал руководящую должность в аналогичной организации, разработали преступный план по хищению средств материнского капитала мошенническим путём.
Для реализации такой схемы подельники вовлекли в состав группы своих знакомых жительниц Ставропольского края, Республики Башкортостан и Краснодарского края в возрасте 40, 49 и 50 лет соответственно. Соучастницы дистанционно помогали открывать счета в банке на имя держателей сертификатов на материнский капитал, куда в дальнейшем зачислялись деньги, а также выводили указанные средства, осуществляли подбор земельных участков для строительства жилых домов на территории Астраханской, Волгоградской областей и Республики Адыгея, готовили все необходимые документы для покупки недвижимости, однако в действительности строительство домов на этих участках не предполагалось.
С помощью размещённых объявлений участники преступной группы подыскивали женщин, находящихся в затруднительном финансовом положении и имеющих право распорядиться средствами семейного капитала, после чего убеждали их заключить с кредитным кооперативом, руководителем которого являлась 43-летняя организатор, фиктивные договоры получения займов на приобретение земельных участков. Как только согласие было получено, участники готовили документы с заведомо ложными сведениями и направляли их в региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для получения денежной компенсации. После зачисления денежных средств на подконтрольные аферистам банковские счета часть незаконно обналиченных средств злоумышленники передавали владельцам сертификатов, а остальные деньги забирали себе и тратили по своему усмотрению.
Так, с 2019 по 2020 год обвиняемые незаконно обналичили 19 сертификатов на материнский капитал, держателями которых являются жительницы Севастополя в возрасте от 27 до 55 лет. Ущерб от противоправной деятельности мошенников составил более 8,7 миллионов рублей, похищенных из государственного бюджета.
На имущество супружеской пары, а именно: автомобиль, маломерное судно, два гидроцикла, два прицепа-трейлера и мотовездеход, наложен арест на сумму более 10 миллионов рублей. Также наложены аресты на приобретенные земельные участки в Астраханской, Волгоградской областях и Республике Адыгея. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу о 19 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», а также трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», завершено. Материалы с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Соучастникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
