С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте финансовой разведки России.
Подозрительные операции для отмывания преступных доходов или финансирования экстремистской деятельности Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней. Мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов – лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.
